【资讯】这平台太嚣张!涉赌资高达21亿,表面是科技公司,实为赌博洗钱

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摘要:随着国内第三方支付市场的饱和,聚合支付(俗称第四方支付)日益兴起,但是快速发展的背后,一系列问题也逐渐暴露。

金沙国际唯一官网日前,武宁警方出动100多名警力远赴广东深圳等城市,开展跨省大兵团作战,成功打掉一个为境外赌博网站提供大额资金结算服务的第四方支付平台。

据介绍,该案件涉案金额21亿、冻结涉案账户共3769个、3694万元、抓获主要犯罪嫌疑人13人。7月29日,武宁县人民检察院依法对其中8人批准逮捕。

随着国内第三方支付市场的饱和,聚合支付(俗称第四方支付)日益兴起,但是快速发展的背后,一系列问题也逐渐暴露。

“一些‘第四方支付平台’为‘商户’(赌博、诈骗网站)提供支付二维码或者H5支付网页,将非法资金收集至由其控制的他人实名网络支付平台账户后,再通过网络支付平台账户提现至银行卡,并抽取不同比例的佣金。”有业内人士表示。

涉赌21亿元非法支付公司被查

金沙国际唯一官网据武宁警方介绍,今年2月份,武宁县公安局民警在办理一起集资诈骗案中发现线索,犯罪嫌疑人陶某某在“某棋牌”和“某巴黎人”两个赌博网站上赌博,输掉赌资570余万元,民警依法对陶某某赌资的去向进行追踪摸排。

金沙国际唯一官网根据江西日报报道,警方根据摸排结果,深圳市某科技公司引起了警方的注意,该公司在支付宝的账户,存在以虚构的消费项目接受赌博资金的情况。该公司接受的资金,在短时间之内,就经过大量的私人银行卡层层转账,逐级转出,资金交易十分可疑。

在确定重大犯罪嫌疑后,武宁县公安局“断链”行动侦查工作小组,开始对该公司的经营场所和高层管理人员的活动规律进行贴近侦查。经过三个多月的深度侦查,最终查明该公司的组织架构,经营模式及全部犯罪地点。

5月27日,武宁警方在广东警方的大力配合下,对涉案的深圳市某科技公司开展收网统一行动,全部犯罪嫌疑人无一漏网。

经查,该公司涉案金额高达21亿、警方冻结涉案账户共3769个、冻结资金3694万元、抓获主要犯罪嫌疑人13人。

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警方严打非法“第四方支付”平台

金沙国际唯一官网在此之前的2018年7月,深圳地区曾发生过利用利用“第四方支付”平台帮助网络赌博案件。

金沙国际唯一官网佛山网警巡查执法的官网微信公众号介绍,2018年7月,深圳罗湖警方接到群众报案称,在安装使用一款名为“左右棋牌”的游戏软件时,发现个别游戏涉嫌赌博行为,通过支付宝进行充值后可以参赌,参与人数非常庞大。

金沙国际唯一官网经过不断调查,警方发现友汇创联(深圳)文化传播有限公司有重大嫌疑。该公司提供服务的多款棋牌类游戏APP均被投诉涉嫌网络赌博,并且该款APP的资金链条与支付宝公司举报的非正常频繁交易线索存在交联关系。

金沙国际唯一官网数据显示,该公司利用购买的41个空壳公司申请开通了410个支付宝账户,以及员工个人账户17个,为从事赌博等犯罪活动的APP提供资金收付网络平台和通道,按5%到7%的比例收取手续费。仅仅三个月,该公司的非法金额流入额度达34亿元人民币。

值得一提的是,该公司团伙内部层级完整、分工明确,股东为管理层,下设商务部、技术部、运营部、行政财务部。商务部负责网上寻找赌博、色情等黑产客户,技术部负责提供客户支付通道的上下线及端口调整方案,运营部负责收集解决客户反映的问题,行政财务部负责传达管理层指令、结算内部资金和客户资金。

2018年8月7日,深圳警方组织警力开展抓捕行动,在深圳南山区某科创中心先后抓获刘某、唐某文、张某等36名犯罪嫌疑人,刑事拘留29人,一举捣毁了为网络黑灰产业犯罪提供资金通道的第四方支付平台

金沙国际唯一官网据佛山网警巡查执法介绍,2018年,广东警方围绕斩断“信息支撑、技术支撑、工具支撑、平台支撑”犯罪链条,以重点打击整治为网络诈骗、网络色情、网络赌博等犯罪提供输血供电的网络黑灰产业犯罪为主线,先后发起大规模集群战役21次,打掉隐藏幕后提供网站搭建、后台维护、数据建模等技术支撑的犯罪团伙32个,摧毁赌博平台、资金支付平台等违法犯罪平台17个。


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